Las políticas contra el blanqueo de capitales se refiere al entramado de leyes, reglamentos y procedimientos destinados a descubrir los esfuerzos por disfrazar fondos ilícitos como ingresos legítimos. La legislación contra el blanqueo de capitales fue una respuesta al crecimiento de la industria financiera, la supresión de los controles internacionales de […]
Archivos diarios: 17 julio, 2024
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